17.05.2024 18:30

Vierumäki Golf Oy - Varsinainen yhtiökokous 27.5.2024 klo 13.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen maanantaina 27. päivänä toukokuuta 2024 klo 13. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset asiat sekä päätetään yhtiön omien osakkeiden vastaanotosta lahjoituksena. Hallituksen ehdotus kohtaan 15. lähetetään tämän kokouskutsun mukana.

Jäljennöksen tilinpäätöksestä voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, matias.keskikyla@vierumakigolf.fi

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, toukokuun 2. päivänä 2024

Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
   
   
2. Puheenjohtajan valinta
   
   
3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
   
   
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
   
   
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   
   
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
   
   
7. Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase) vuodelta 2023
   
   
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
   
   
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
   
   
10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako
    
    
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    
    
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2024
    
    
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
    
    
14. Tilintarkastajan valinta
    
    
15. Päätetään ottaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti lahjoituksena vastaan yhtiön omia osakkeita. Velvoitetaan hallitus ryhtymään tarvittaviin toimiin omien osakkeiden vastaanottamiseksi ja valtuutetaan hallitus panemaan täytäntöön lahjoitukset.
    
    
16. Kokouksen päättäminen